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31人被捕,涉案金额超过1亿元(原创幽默故事)

近日,苏州市公安局现代工业园区分局经过沿线认真调查跟踪,成功打掉了一个专门为网络犯罪提供洗钱协助的犯罪团伙,先后抓获涉案嫌疑人16名,涉案金额1亿多元。

锁定轨迹

20215月初,现代工业园区分局刑警大队接到公安部发布的“破牌”行动线索,称高某某旗下的许多张银行牌资金流量大,全部“集中转入转出”,涉嫌为网络犯罪提供洗钱服务。接到报告后,分行领导高度重视,迅速调集精干警力成立以刑警大队为主的工作组,立即对高某某及涉案银行卡、手机卡进行调查。经进一步调查,警方还发现,高某某自2020年12月以来多次以支付高额租金为诱饵组织犯罪苏州当地失业人员在园区及周边银行网点和电信运营商申请银行卡和手机卡,然后通过网银申请支付宝等手段帮助绰号为“蛇头”、“大狗”和“女神”的上游人员转移资金。涉案金额巨大,并已形成一个为在线欺诈提供洗钱的真正犯罪团伙。

认真调查,果断收网

随后,工作队分成几个小组对该团伙进行全面打击,并确定该团伙是一个涉嫌洗钱的犯罪团伙,分工明确,由高某某领导。高某某负责寻找并联系其家人,王某朋负责组织银行卡和手机卡的收集和销售,另外两名嫌疑人高某罗和穆某负责具体的洗钱行动。该团伙有20多名涉案人员,目前在该市的一个社区避难。20215月16日,工作组在查明该团伙的人员结构和职责分工后,决定关闭该网络。当天下午,特遣部队组织警力赶往高某某在社区租用的房间,成功抓获了收容所内的6名犯罪嫌疑人。两台电脑、31部手机、37张银行卡和11个U形护罩。

拓展线索,追求胜利

在逮捕了六名主要嫌疑人之后,特遣部队一夜之间突然进行了审判。高某某等6人如实说明,他们利用银行卡、支付宝账户帮助犯罪分子进出资金1亿多元,非法获利40多万元,以躲避公安机关的袭击。根据线索,特遣部队抓住胜利追击,先后抓获10名团伙成员。截至目前,16名犯罪嫌疑人已全部被依法拘留,案件仍在进一步调查中。

警方提示

目前,全国范围内的“剪卡”行动是打击使用银行卡和手机卡的帮扶打击电信网络犯罪的特别行动。请记住,您不应将您的银行卡或手机卡出售或出租给他人,也不应使用您的银行卡帮助他人转移来路不明的资金,以防自己落入监狱。

(来源:苏州平安)

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